FATF دقیقا از جان ایران چه می خواهد؟

متن کامل بیانیه پایانی نشست FATF در ماه اکتبر درباره ایران جمعه هفته گذشته، گروه ویژه اقدام مالی FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه ۲۰۱۹ مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد. در متن این بیانیه آمده است که FATF در ماه ژوئن 2018 تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات متقابل گرفته است. در ماه دسامبر 2017، یک سیستم اعلان پول نقد توسط ایران ایجاد شد. از ماه ژوئن 2018، ایران اصلاحیه های مربوط به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پارلمان اصلاحیه ‌های [رژیم] حقوق مبارزه با پولشویی و لوایح کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده است. همچون هر کشور دیگر، FATF در مورد ایران نیز تنها می تواند قانونی که فرایند تصویب آن کامل شده‌ را مورد توجه قرار دهد. برنامه اقدام ایران در ژانویه 2018 منقضی شده است. در اکتبر سال 2018، FATF به این موضوع اشاره کرد که موارد زیر هنوز کامل نشده و ایران باید به طور کامل اجرای موارد باقی‌ مانده زیر را نشان دهد و به اثبات برساند: به میزان کافی، مبارزه با تأمین مالی تروریست ها را جرم‌ انگاری نماید، از جمله با حذف استثنای گروه های تعیین شده [در این عبارت از قانون] "تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی"؛ شناسایی و توقیف اموال تروریستی مطابق با قطعنامه های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ حصول اطمینان از ایجاد رژیم شناسایی مشتری مناسب و قابل اجرا؛ اطمینان از استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و الزام مؤسسات مالی به ارسال گزارش‌ های معاملات مشکوک برای شروع به معامله؛ نشان دادن این که چگونه مقامات و مراجع ذی‌ صلاح، ارائه دهندگان خدمات انتقال پول/ ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌نمایند؛ تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن نمودن قابلیت ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛ حصول اطمینان از اینکه مؤسسات مالی تأیید می کنند که نقل و انتقال برخط، شامل اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع است؛ ایجاد طیف گسترده‌تری از مجازات در خصوص جرم پولشویی؛ و حصول اطمینان از کفایت قوانین و رویه های مناسب برای مصادره اموال دارای ارزش معادل[با مبالغ مربوط به پولشویی یا عواید حاصل از آن]؛ گروه FATF در جلسه خود در این هفته تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. با وجود این، در این خصوص که اکثریت برنامه اقدام هنوز انجام ‌نشده نگرانی هایی برای این گروه باقی مانده است و انتظار دارد که ایران به سرعت در مسیر اصلاحات حرکت کند. FATF همچنین انتظار دارد که ایران با قابل اجرا نمودن مقررات و سایر اصلاحات، به پیشرفت خود ادامه دهد. ایران تا پایان یافتن کامل برنامه اقدام، در بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای از بین بردن نواقص مقرر در برنامه اقدام را انجام دهد، گروه FATF همچنان نگران تامین مالی تروریست ها از ایران و تهدیدی است که از قبل این موضوع متوجه سیستم مالی بین المللی می شود. از این رو، از اعضای خود و از تمامی قلمرو ها درخواست می کند تا به موسسات مالی خود توصیه کنند که احتیاطات مضاعف را به همراه کسب اطلاعات در مورد دلایل معاملات مورد نظر، روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منطبق با توصیه شماره 19FATF، استمرار بخشند.   گرداوری شده توسط آهن اینفو 30 مهر 97 منبع: تابناک